غسيل الأموال
-
الشأن العربي
الكويت :91 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال يوليو الماضى
أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 91 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في يوليو…
أكمل القراءة » -
الشأن الأجنبي
وزير الخارجية الإيراني يعترف بتفشي غسيل الأموال في بلده
في تصريح جديد مثير للجدل، اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن غسيل الأموال في بلاده بات يبلغ مليارات…
أكمل القراءة » -
الشأن العربي
اعتقال قيادي إسلامي مقرب من البشير بتهمة غسيل الأموال
أصدرت نيابة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، أمرا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني،…
أكمل القراءة » -
الشأن الأجنبي
مجموعة “فاتف” العالمية ضد غسيل الأموال تتوعد إيران بمراقبة أكثر صرامة
بعدما قالت الولايات المتحدة إن إيران أظهرت “فشلا مقصودا” في وقف التدفقات غير المشروعة للأموال، تخطط مجموعة العمل المالي (فاتف)…
أكمل القراءة » -
وجوه
اعتقال رئيس المالديف السابق بتهمة غسيل الأموال
بعد أن وجهت له تهمة غسيل الأموال، أمرت المحكمة الجنائية، الاثنين، باعتقال رئيس المالديف السابق يمين عبد القيوم. وجاءت أوامر…
أكمل القراءة » -
تقارير وتحليلات
لماذا غضب المحافظون الإيرانيون من محمد جواد ظريف ويطالبون بإقالته من منصبه كوزير للخارجية؟
«غسيل الأموال حقيقة في بلادنا ويستفيد منها الكثيرون»، هذه الكلمات تسببت في إغضاب البرلمان الإيراني، وظهور مطالبات بإقالة وزير خارجية إيران…
أكمل القراءة »