غسيل أموال
-
الشأن العربي
“مباشر قطر” تكشف تفاصيل تورط النظام القطرى فى عمليات غسيل أموال
قال تقرير بثتة قناة “مباشر قطر”، إن النظام القطرى يلجأ إلى محاولات واهية لغسل سمعته الغارقة فى وهم الفساد التى…
أكمل القراءة » -
تقارير وتحليلات
فرنسا تحكم علي متهم 7 سنوات بالسجن لغسيل أموال لحزب الله
أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، حكما بالسجن 7 أعوام، على رجل الأعمال اللبناني محمد نور الدين، بعد إدانته بتبييض أموال ناجمة…
أكمل القراءة » -
منوعات
اعتقال مضيف طيران بتهمة “غسيل أموال”
لم تتوقع السلطات في مطار هيثرو بلندن أن المهرب القادم الذي ستقبض عليه، هو مضيف طيران، حاول تهريب مبلغ كبير…
أكمل القراءة » -
مصر
انقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال، بالإضافة…
أكمل القراءة » -
الشأن الأجنبي
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع 4 مواطنين روس بشبهة غسيل الأموال والاحتيال
أفادت القنصلية العامة الروسية في نيويورك، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ” FBI” احتجز 4 مواطنين روس بشبهة غسيل الأموال…
أكمل القراءة » -
الشأن الأجنبي
ترامب يهدد بانون بأخذ إجراءات قانونية ضده
هدد تشارلز هاردر محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار السابق ستيف بانون باتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما يمثل تصعيدا جديدا…
أكمل القراءة »